La fiscal de Don Torcuato María Virginia Toso, pidió que una causa penal contra el exintendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté, por supuestos delitos con subsidios otorgados a una ONG se investigue en el fuero federal porque podría tratarse de lavado de dinero vinculado a defraudación con fondos del Estado nacional.
En un dictamen entregado al juez de garantías de Pilar, Walter Saettone, Toso le solicitó que se declare incompetente y remita la causa al juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien ya procesó a Ducoté en otra causa vinculada a delitos con el uso de fondos nacionales girados al Municipio, según el texto al que tuvo acceso Télam.
La fiscalía remarcó que los fondos «que fueran utilizados en las maniobras de lavado de capitales» provinieron del Estado nacional.
En esa causa que está por ahora radicada en la justicia de garantías de Pilar se investiga el subsidio otorgado a la Organización No Gubernamental «Creando Familia y Futuro», que según fue «posible corroborar» en la investigación, «se trató de una «sociedad fachada».
En base a prueba dispuesta se comprobó que el domicilio aportado era una casa familiar en la localidad bonaerense de Vicente López, cuyos residentes habrían «prestado sus nombres» .
«Desde su constitución en el año 2014 y hasta el año 2018 sólo facturó en tres oportunidades (y en facturas consecutivas 1,2,3) únicamente a la Municipalidad de Pilar» a cargo entonces de Ducoté por un total de 1.169.000 pesos.
Al pedir el pase del caso al fuero federal, la fiscal evaluó que podría estarse ante un «fraude a la administración pública» y un posible hecho de «lavado de activos de origen delictivo» en una operatoria que «no puede analizarse como un hecho aislado, único y solitario, sino que responde a un entramado delictivo»
La operatoria habría tenido como objeto «diversificar el elevado caudal dinerario que fuera obtenido a partir de una maniobra de fraude al Estado Nacional» como «delito precedente», sostuvo la fiscalía.
Para ello lo colocaron «en una sociedad fantasma, sin ningún tipo de funcionamiento, con el único fin de concederle una apariencia de licitud», agregó el dictamen.
«Todo este complejo entramado delictivo que cohesiona múltiples etapas en su ejecución, reconoce a un mismo sujeto activo como actor principal, el ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté», concluyó la fiscalía.
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